Money laundering: habang nangyayari ito

"Money laundering" - isang proseso, na kung saan ay isang set ng mga pamamaraan at mga paraan upang maglipat ng mga pondo na nakuha mula sa mga ilegal na gawain sa anumang iba pang mga asset. Ito ay kinakailangan upang matiyak na ang kanilang tunay na pinagmulan ay nananatiling hindi kilala, ang mga may-ari ay hindi alam ang buong katotohanan, at ang mga kinatawan ng mga awtoridad ay hindi taasan ang anumang mga katanungan. "Money" - ay ang legalisasyon ng kinikita. Ito ay tumutukoy sa mga nakuha sa pamamagitan ng ilegal na paraan.

Kami ay pakikipag-usap tungkol sa mga pondo na natanggap sa anyo ng suhol bilang pantubos, media, nahuli up sa mukha bilang isang resulta ng ang komisyon ng panloloob, pagnanakaw, pangingikil, terorismo at iba pa. "Laundering" pera ay maaaring obserbahan halos pagkatapos ng anumang krimen na may kaugnayan sa iligal na kita. Ang posibilidad ng isang banta hindi lamang para sa lipunan kundi pati na rin para sa ekonomiya.

"Laundering" ng pera sa Russia, sa prinsipyo, tulad ng sa anumang iba pang mga bansa, ito ay isinasagawa sa tatlong yugto. Ang una sa mga ito ay kaugnay sa paglalagay ng mga ilegal na nakuha pondo sa pananalapi institusyon, sa ikalawang yugto ng financial transactions na makakatulong upang itago ang katotohanan na ang pera na nakuha mula sa kriminal na aktibidad. Sa katapusan ng proseso ng capital ay nagbabalik may kasalanan, ngunit ngayon ito ay "malinis." Bumalik Maaari hindi lamang sa pera kundi pati na rin sa anyo ng ilang mga karapatan sa ari nito - ang pagpipilian ay marami.

"Laundering" ng pera ay maaaring gawin sa iba't-ibang mga configuration. Kasama sa mga ito ang paggamit ng mga institusyon banking, pagsasagawa ng mga transaksyon ng cash, pagsusugal, ang pagbili at kasunod na pagbebenta ng alahas, sasakyan, kultural na mga mahahalagang bagay, pagbabahagi, real estate at iba pa. Kamakailan lamang, "laundering" ng pera ay ginawa kahit na sa Internet. Madalas na-obserbahan na may pera pagmamanipula.

Sa lahat ng mga ito ay nakaranas ng scammer sinusubukan upang lituhin ang lahat ng mga track, at ang proseso ng "paglilinis" na gumastos ng bilang tahimik na hangga't maaari, nang walang pag-akit ng anumang pansin. Ang kanilang mga hakbang ay napaka-mahirap na bakas.

"Laundering" ng pera ay maaaring gawin sa pamamagitan ng palsipikasyon ng mga dokumento, mga konklusyon ng "pekeng" mga kontrata, paggawa ng maling mga pahayag sa pag-uulat babasahin. Ngayon kahit na ginagamit ng mga pekeng loan.

Ito ay itinuturing krimen buwis, non-return ng pera mula sa ibang bansa, pati na rin ang hindi pagbabayad ng customs tungkulin ay hindi itinuturing na "marumi pera" pinagkukunan, ngunit ang mga pondo na natanggap bilang isang resulta ng lahat ng iyon ay inilalarawan sa itaas, maaari ring isaalang-alang "laundered".

"Laundering" ng pera na posible sa pamamagitan ng mga "left" ng kumpanya. Ano ang kumpanya na ito? Sila ay nakarehistro sa mga nominado. Kadalasan ang mga dokumento sa pamamagitan ng kanilang mga may-ari ay ang mga taong hindi na buhay sa lahat. Narito ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit one-day firms. Sila lamang ang naitala para sa tiyak na mga indibidwal ay able sa gawin ang mga ito sa tulong ng mga kinakailangang aksyon. Kapag ang registration sa kasong ito ay ginagamit napakalaking legal na address at ang tagapagtatag sa karamihan ng mga kaso sila din dummy. Pagkatapos ng pagpuksa ng mga kumpanyang ito ay hindi mag-iwan ng anumang bakas, walang mga pahiwatig.

Criminal organisasyon upang maglabada pera ay maaaring tuklasin at ganap na legal firm. Ang direksyon ng kanilang trabaho ay hindi mahalaga. Ang pangunahing bagay ay na ang mga ito ay matatag na functioning at nilikha ng ilusyon na ang may-ari ay may kita na legal. Sa kaso ng mga problema sa mga awtoridad o ang mga awtoridad sa pagbubuwis, siya tumuturo sa ang katunayan na ito ay nakuha o iba pang mga ari-arian sa mga pondong natanggap mula sa kumpanya siya itinatag. Ito ay napaka-maaasahan.

Nakakagulat, ang "laundering" ng pera ay maaaring gawin at isang buhay na walang masyadong maraming pagpapakaabala. Ang bagay ay na ito ay minsan hindi sapat upang maghintay para sa isang tiyak na tagal ng panahon.